اعتقال مطور تورنادو

السلطات الهولندية تعتقل مطور تورنادو كاش المشتبه به

لا تستبعد خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية الاعتقالات المتعددة في تحقيقها الجنائي المستمر ضد خلاط العملات المشفرة Tornado Cash.

اعتقلت السلطات في هولندا مطورًا يشتبه في تورطه في غسيل الأموال من خلال خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash.

أعلنت خدمة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) ، وهي وكالة في هولندا مسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية ، رسميًا يوم الجمعة اعتقال رجل يبلغ من العمر 29 عامًا في أمستردام.

وقالت الهيئة إن الرجل متورط في تسهيل التدفقات المالية الإجرامية وغسيل الأموال من خلال خلاط Ethereum اللامركزي Tornado Cash.

وأشار FIOD إلى أنه لا يستبعد اعتقالات متعددة في القضية ، مشيرًا إلى أن فريق Financial Advanced Cyber (FACT) بدأ تحقيقًا جنائيًا ضد Tornado Cash في يونيو 2022.

وفقًا لـ FACT ، يُزعم أن Tornado Cash قد تم استخدامه لإخفاء تدفقات الأموال الإجرامية على نطاق واسع ، بما في ذلك عمليات الاختراق والخداع المشفرة.

وشملت هذه الأموال المسروقة من خلال الاختراق من قبل مجموعة يعتقد أنها مرتبطة بكوريا الشمالية. بدأت تورنادو كاش في عام 2019 ، ووفقًا لـ FACT فقد حققت منذ ذلك الحين حجم مبيعات لا يقل عن سبعة مليارات دولار .

تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من قيام وزارة الخزانة الأمريكية بوضع عشرات عناوين Tornado Cash في قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 8 أغسطس. USDC مرتبط بالعناوين الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

بسبب العقوبات ، أصبح من غير القانوني لأي أشخاص وكيانات أمريكية التفاعل مع عناوين العقود الذكية لـ Tornado Cash. يمكن أن تتراوح عقوبات عدم الامتثال المتعمد من غرامات من 50.000 دولار إلى 10000.000 دولار والسجن من 10 إلى 30 سنة.

استنادًا إلى Ethereum ، تعد Tornado Cash أداة تسمح للمستخدمين بالتعتيم على معاملاتهم المشفرة لحماية هويتهم عن طريق خلط مسارات المعلومات على blockchain. ادعى فيتاليك بوتيرين ، أحد مؤسسي Ethereum ، أنه استخدم Tornado Cash للتبرع بأموال لأوكرانيا لحماية الخصوصية المالية للمستفيدين.