قواعد مكافحة غسيل الأموال على الكريبتو
اتفاق اوروبي مؤقت يجبر مزودي التشفير على تقديم معلومات تعريفية لجميع معاملات الأصول الرقمية
هدف ـ“تنظيم تحويل الأموال” هو تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال لضمان إمكانية تتبع عمليات تحويل العملات المشفرة دائماً، وحظر المعاملات المشبوهة.
لذلك يجب أن تحصل البورصات على معلومات وبيانات شخصية عن جميع عمليات تحويل العملات المشفرة، وأن تقدم تلك المعلومات إلى السلطات إذا طلبت ذلك.
المسؤولية تشمل المحافظ غير المستضافة- التي لا تتم إدارتها من قبل بورصة أو مزود خدمة مرخص- عند تعاملها مع البورصات في تنفيذات تزيد قيمتها عن 1000 يورو.