حكمت محكمة في هونغ كونغ بسجن مدير علاقات سابق في بنك التعمير الصيني (آسيا) لمدة أربع سنوات بعد أن استلم أكثر من 470 000 دولار أمريكي من العملة الرقمية تيذر (USDT) لتوثيق مستندات بنكية مزوّرة بقيمة مُعلنة تتجاوز 1,6 مليار دولار أمريكي.
ذكرت لجنة مكافحة الفساد المستقلة أن لام تشون-يين، عمره 32 عاماً، عمل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في فرع البيع بالتجزئة بمنطقة كوزواي باي. لم تشمل مسؤولياته أبداً التعامل مع خطابات الاعتماد، ولم يمنحه البنك أي تفويض للتعامل معها.
كيف حولت خطة الرشوة بالعملات الرقمية موظف بنك تجزئة إلى كفيل ضمانات
ترجع الأوراق الرسمية إلى شركة فيستتوو ليمتد، وهي شركة تقنيات مالية خارجية توقفت عن العمل لاحقاً. سهّلت منصتها صفقات استثمارية مرتبطة بالتأمين. كان يتعين على المستثمرين تقديم خطابات اعتماد احتياطية صادرة عن البنك كضمان.
دخلت شركة يو بو هولدينجز ليمتد كمستثمر عبر المنصة مطلع عام 2022. بعد ذلك، رتب تنظيم إجرامي أن يقدّم لام نفسه زوراً كنقطة الاتصال في بنك التعمير الصيني لإصدار تلك الضمانات.
ممول
ممول
أوضحت لجنة مكافحة الفساد أنه بين أبريل ويونيو 2022، تآمر لام مع رئيس قسم في فيستتوو وشركاء لقبول تيذر، حيث زوّر واعتمد عدة خطابات اعتماد احتياطية ادّعت كذباً أنها صادرة عن البنك، وخطابي ضمان ادّعيا كذباً أنهما صادرا عن يو بو وتمت المصادقة عليهما من قبلها.
ذكرت النشرة الصحفية أن الحادثة كُشفت خلال تحقيق داخلي أجراه بنك التعمير الصيني (آسيا)، وبعدها قدّم البنك شكوى فساد إلى لجنة مكافحة الفساد وقدم المساعدة الكاملة. وأوضحت تحقيقات اللجنة أن بنك التعمير الصيني أو أي من الشركات الشقيقة له لم يصدروا أي من خطابات الاعتماد الاحتياطية أو خطابات الضمان ذات الصلة.
اتخذ القاضي إرنست لين كام-هونغ ست سنوات كنقطة انطلاق للعقوبة وخصم ثلثها بسبب الإقرار بالذنب. كما أمر لام برد نحو 3,7 مليون دولار هونغ كونغي إلى بنك التعمير الصيني (آسيا)، بما يعادل مبلغ الرشوة.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
ظهور العملات الرقمية بشكل متكرر في ملفات قضايا هونغ كونغ
أوضحت لجنة مكافحة الفساد أن المتورطين حاولوا إخفاء الخطة عبر تمرير مدفوعات الرشوة بشكل غير مباشر من خلال العملات الرقمية. تقدمت اللجنة بطلب إلى المحكمة لإصدار أوامر اعتقال ضد آخرين متورطين في القضية.
أبرزت السجلات أن الأصول الرقمية ظهرت في أماكن أخرى في سجل التنفيذ في المدينة. جمّدت شرطة هونغ كونغ أصول افتراضية بقيمة 480 مليون دولار هونغ كونغي خلال عام 2025.
لاحقت المدينة أيضًا 16 شخصًا في نوفمبر 2025 فيما يتعلق بعملية احتيال منفصلة على منصة تداول الأصول الافتراضية . شمل هذا القضية أكثر من 2 700 ضحية وخسائر تجاوزت 1,6 مليار دولار هونغ كونغ.
تسعى لجنة مكافحة الفساد (ICAC) لمزيد من الاعتقالات، وبهذا لم تُغلق بعد فصول قضية فيستتو في هونغ كونغ.