قيّدت السلطات الأمريكية أكثر من 52 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشركة Xinbi Guarantee وشبكة مورّديها، في إطار عملية منسقة ضد السوق الاحتيالية.
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء إن قوة المهام المعنية بمراكز الاحتيال التابعة لها صادرت محفظتين استخدمتهما Xinbi لتحصيل مدفوعات المورّدين، وتحتويان على نحو 12 مليون دولار. كما طلبت سلطات إنفاذ القانون فرض قيود على 47 محفظة إضافية يُعتقد أنها مرتبطة بغسل الأموال عبر شبكة Xinbi.
قالت وزارة العدل إن المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أجازت مصادرة قنوات تيليغرام التي تستضيف السوق في 7 سبتمبر. ووفقًا لأمر التفتيش الذي كُشف عنه، استخدم المورّدون القنوات للإعلان عن خدمات غسل الأموال، ومواقع إلكترونية مخصصة لعمليات الاحتيال الاستثماري، وخدمات توظيف لمجمّعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
تستهدف العملية البنية التحتية المالية والاتصالات التي تدعم مراكز الاحتيال على نطاق صناعي، موسّعةً نطاق إنفاذ القانون ليتجاوز المشغّلين الأفراد إلى الأسواق ومقدّمي الخدمات الذين يتيحون للشبكات العمل. وأشادت وزارة العدل بمُصدر العملات المستقرة Tether لمساعدته في التحقيق.
وزارة الخزانة تفرض عقوبات على Xinbi ومزوّدي التكنولوجيا
في إجراء منسق يوم الأربعاء، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) صنّف Xinbi منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية ذات أهمية. كما فرض OFAC عقوبات على شركة SafeW Technology، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، وشركة Anwen Technology، التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها، بزعم تقديمهما دعمًا تكنولوجيًا وماليًا لـ Xinbi.
وفقًا لوزارة الخزانة، بدأت Xinbi في نقل شبكات التجار وغسل الأموال التابعة لها إلى تطبيق SafeW للمراسلة المشفّرة نحو يونيو 2025، مع اشتداد تدقيق سلطات إنفاذ القانون. ويُزعم أن Anwen طوّرت XinbiPay، المعروفة أيضًا باسم NewPay، وهي محفظة للعملات المشفرة وتطبيق للدفع استخدمهما السوق.
ذو صلة: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تطلقان تحالفًا مشتركًا يستهدف مراكز الاحتيال بالعملات المشفرة
قالت وزارة الخزانة إن Xinbi عالجت أكثر من 24 مليار دولار من العملات المشفرة والعملات الورقية منذ نحو عام 2022، بصورة أساسية عبر جنوب شرق آسيا. وقالت الوزارة إن منصتها استُخدمت من جانب قراصنة كوريين شماليين وكيانات مرتبطة بـ مجموعة برنس الخاضعة للعقوبات.
تمنع العقوبات ممتلكات Xinbi ومصالحها في الولايات المتحدة، وتحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين إجراء معاملات مع الكيانات المصنّفة.
ويأتي الإجراء الأمريكي الأخير عقب عقوبات بريطانية فُرضت على Xinbi. ففي 26 مارس، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على Xinbi بهدف قطع وصول المنصة إلى العملات المشفرة. وبموجب العقوبات، ستُجمّد الأصول البريطانية المرتبطة بـ Xinbi، وستُمنع المنصة من شبكات البلاد المالية والتجارية وشبكات السفر.