سبب هذه الزيارة

تتمتع قبرص ببيئة تشريعية ودية للعملات المشفرة، وتسمح حاليًا بتداول العملات المشفرة. اعتمدت الحكومة سياسة مفتوحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنظيم المتعلق به عن طريق مطالبة منصات التبادل بتنفيذ KYC. هناك عدد معين من منصات تداول العملات المشفرة وشركات البلوكتشين في قبرص، وبدأ بعض التجار والشركات في قبول العملات المشفرة مثل البيتكوين كوسيلة للدفع، مع وجود أجزاء من أجهزة الصراف الآلي التي تدعم سحب العملات المشفرة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على الحصول على فهم شامل للمنصات في قبرص، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد للقيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى ليماسول، قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة 4XHUB كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي المزعوم الذي يقع في 210 شارع أماثونداس، مبنى الطاقة، الكتلة أ، مكتب 1، بيرغوس، 4534، ليماسول.

وصل المحققون إلى شارع أماثونداس 210 في بيرغوس في ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة مكتب المنصة، وعثروا على مبنى Energy House، وهو مبنى من ثلاثة طوابق بواجهة محافظة.

عند وصولهم إلى المبنى للتحقيق الأعمق، لاحظ أفراد فريق المسح لوحة إعلانية كبيرة في الخارج، تحتوي على معلومات 4XHUB، بما في ذلك اسم الشركة والموقع الإلكتروني ورقم التسجيل ورقم ترخيص CySEC. وكان هناك مكتب واحد فقط في الطابق الأرضي من الكتلة أ، ولم يكن هناك شعار للشركة على الباب. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم العثور على دليل الشركة في المبنى. ومع ذلك، وفقًا لضابط الأمن المتواجد في الخدمة، كانت 4XHUB تعمل في المبنى.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن المنصة لها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة 4XHUB، وعثر على اسم الشركة في العنوان التنظيمي المذكور أعلاه. ويشير ذلك إلى أن المنصة لديها مكتب تجاري فعلي في المكان. وفي الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد التفكير الجيد.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.