تعمل المديرية التنفيذية في الهند مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للكشف عن عملية تهريب مخدرات بقيمة 360 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة
تعاونت مديرية إنفاذ القانون في الهند (ED) مع السلطات في الولايات المتحدة للقضاء على عملية تهريب مخدرات بقيمة 3000 كرور روبية هندية (حوالي 360 مليون دولار) تتضمن عملات مشفرة. ووفقا للتقارير المحلية، تعاونت إدارة الطوارئ مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) واعتقلت شخصين متورطين في العملية. بدأ التحقيق في البداية في عام 2023، ولكن تم إجراء الاعتقالات الأسبوع الماضي بعد بلاغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قسم الطوارئ. تم القبض على الشخصين، بارفيندر سينغ وبانميت سينغ من هالدواني، في ولاية أوتاراخاند، في 27 أبريل بعد مداهمات نفذتها سلطات إنفاذ القانون المحلية. ويُزعم أن المتهمين أداروا عملياتهم عبر أسواق الويب المظلمة مثل Silk Road 1 وAlphaBay وHansa، إلى جانب الإعلانات عبر الإنترنت للترويج للمبيعات غير المشروعة للمخدرات. حتى أنهم أنشأوا شبكة من الموزعين وخلايا التوزيع وسهلوا المدفوعات عبر العملات المشفرة المختلفة. ثم تم غسل الأموال عبر محافظ متعددة للعملات المشفرة. وقد استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل ما قيمته 1500 روبية هندية (حوالي 180 مليون دولار) من العملات الرقمية المرتبطة بالقضية. كما صادرت المديرية التنفيذية أيضًا وثائق مهمة تتعلق بالعملية. ليست هذه هي العملية غير المشروعة الوحيدة التي تنطوي على عملات مشفرة والتي كشف عنها المدير التنفيذي في أبريل. وفقًا لتقرير صدر في 19 أبريل، قامت إدارة الطوارئ بالتحقيق مع راج كوندرا، رجل الأعمال البارز وزوج ممثلة بوليوود شيلبا