مراجعة CA: هل هي آمنة؟ الرسوم والتطبيق والتصنيف

3.60

2-5 سنوات

غير منظم

الوسيط

ترخيص تنظيمي مشكوك فيه

لا يوجد ترخيص تنظيمي

كن حذرًا من المخاطر

معلومات أساسية

بلد/منطقة التسجيل

المملكة المتحدة

اختصار البورصةCA

نوع البورصةمنصة تداول مركزية

فترة التشغيل٢-٥ سنين

موقع الويبhttps://coinamount.com/

نوع التداولتداول حالي

0.00/10

تقييم

مؤشر التنظيم

إدارة المخاطر

مؤشر الأعمال

السمعة

التكنولوجيا

مخاطرتنبيه

2 تنبيه مخاطر

مخاطر عالية 1

مخاطر متوسطة 1

نظرة عامة على البورصة

الوسيط

منطقة العمل

التأثيرC

الأخبار

تصنيف WikiBit لمخاطر هروب منصات التداول — الحلقة 45: BingX حصلت على ترخيص MiCA وتعاقدت مع زميل سابق لرونالدو. فلماذا يقول المستخدمون: «يجمّدون حسابك عندما تبدأ بتحقيق الأرباح»؟

مقدمة: منصة بصورة لامعة في الامتثال، لكن آراء مستخدميها شديدة التباين　　في حلقاتنا الـ44 السابقة، حقّقنا في سلسلة من منصات التداول، من HashKey إلى LBank. وفي الحلقة 45، نسلّط الضوء على إحدى أكثر المنصات تناقضاً في القطاع: BingX.　　على الورق، تتمتع BingX بسجل لافت في الامتثال والتسويق. تأسست في 2018، وتقول إن لديها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم في أكثر من 160 دولة. وفي أكتوبر 2026، حصلت على ترخيص بموجب لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، صادر عن هيئة السوق المالية النمساوية (FMA). كما تحمل شهادتَي ISO/IEC 27001 وPCI DSS 4.0.1، وتنشر شهرياً تقارير إثبات الاحتياطيات (PoR) القائمة على شجرة ميركل، وتعلن أن نسبة احتياطيات BTC تبلغ 146.52%. وبعد تعرضها لاختراق بقيمة 52 مليون دولار في 2024، عوّضت المستخدمين المتضررين بالكامل. وتُعد المنصة أيضاً لاعباً رئيسياً في نسخ التداول، وقد رعت منتخب الأرجنتين لكرة القدم.　　تبدو كأنها نجم صاعد في الامتثال وقوة بارزة في نسخ التداول، أليس كذلك؟　　لكن للقصة وجهاً آخر.　　لا يتجاوز تقييم BingX على Trustpilot 1.5/5. ويشتكي مستخدمون من أنهم «يجمّدون حسابك عندما تحقق أرباحاً»، ومن مطالبتهم بدفع «رسوم مسبقة» لسحب الأموال، ومن طلب المنصة وثائق أكثر مما يطلبه البنك. وتمنح WikiBit منصة BingX درجة 6.73، وتشير إلى وضع تنظيمي غير طبيعي مرتبط بتسجيلها لدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي

خلال 1 أسبوعتحليل معمق

قائمة WikiBit لمخاطر هروب منصات تداول العملات المشفرة – العدد 44 | Kraken: نموذج عريق للامتثال التنظيمي في ظل الدعاوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية... فهل تستحق لقب «الطالب المتفوق» في عالم العملات المشفرة؟

تُعد Kraken واحدة من أعرق وأشهر منصات تداول العملات المشفرة، وهي اسم معروف لدى العاملين في هذا القطاع. تأسست المنصة في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة عام 2011، وتُصنّف ضمن أقدم منصات التداول المركزية التي لا تزال تعمل حتى اليوم. وعلى عكس المنصات التي تركز على إدراج أعداد كبيرة من العملات، أو منصات العملات البديلة الصغيرة التي تناولناها في الأعداد السابقة، جعلت Kraken منذ تأسيسها الأمن والامتثال التنظيمي وشفافية الاحتياطيات ركائز أساسية لقيمتها التنافسية، وكانت من أوائل المنصات الرائدة في تطبيق نظام إثبات الاحتياطيات (POR). لكن حتى المنصات ذات الأداء المتميز لا تخلو من نقاط الضعف. فقد ظلت Kraken محاطة بجدل يتعلق بدعاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والغرامات التنظيمية، وتجميد الحسابات الناتج عن إجراءات الامتثال. في هذا العدد، نحلل هذه المنصة العريقة، التي تضع الامتثال التنظيمي في مقدمة أولوياتها، عبر سبعة محاور للكشف عن المخاطر الكامنة فيها.1. الامتثال التنظيمي والعقوبات: تراخيص في عدة ولايات قضائية حول العالم، لكن مع صراعات تنظيمية حادة في الولايات المتحدة وسجل من العقوبات　　في حين تكتفي العديد من منصات التداول بتسجيلات MSB التي لا تتجاوز قيمتها الجانب الشكلي، تمتلك Kraken مجموعة نادرة وقوية من التراخيص التنظيمية الحقيقية رفيعة المستوى. ومع ذلك، فهي أيضًا من أبرز المنصات الخاضعة لتدقيق الجهات التنظيمية الأمريكية، وهو ما يحمل

10-23تحليل معمق

تصنيف WikiBit لمخاطر اختفاء منصات التداول – الحلقة 43: LBank... هيئة الخدمات المالية اليابانية تقول إن «مقرها غير معروف»، ومستخدمون يُطالبون بدفع 7,800 دولار «رسوم تحقق» لسحب أموالهم

لمقدمة: منصة تداول «حصدت جوائز لا تُحصى»... لكن الجهات الرقابية لا تستطيع تحديد مكانها　　في الحلقات الـ42 السابقة، استعرضنا مجموعة من منصات تداول العملات المشفرة، بدءًا من HashKey وصولًا إلى Bitstamp. وفي هذه الحلقة الـ43، نسلّط الضوء على إحدى أكثر المنصات إثارة للجدل بسبب التناقض بين صورتها الإعلامية وواقعها التنظيمي، وهي LBank (بلو شيل).　　عندما يتعلق الأمر بالتسويق وبناء العلامة التجارية، تبدو LBank منصة تتمتع بمكانة قوية:　　تأسست عام 2015، وتقول إن لديها أكثر من 20 مليون مستخدم مسجل حول العالم، وحجم تداول يومي يتجاوز 10 مليارات دولار، ورعاية إقليمية للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، وشهادة ISO/IEC 27001:2022، وصندوقًا للعقود الآجلة بقيمة 100 مليون دولار، وسجلًا يمتد إلى 10 سنوات دون حوادث أمنية كبرى، وفريق عمل يضم أكثر من 500 موظف.　　للوهلة الأولى، تبدو وكأنها منصة تداول عالمية كبرى تتمتع بتاريخ تشغيلي طويل.　　لكن الجانب الآخر من القصة مختلف تمامًا.　　في يونيو 2025، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تحذيرًا رسميًا أشارت فيه إلى أن «مقر LBank وممثلها المسؤول غير معروفين». ومنح تقييم المخاطر لدى WikiBit منصة LBank درجة 6.66، مع الإشارة إلى وجود شكوك بشأن تراخيصها التنظيمية ومخاوف من ارتفاع مستوى المخاطر. كما أدرجت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو الكندية (OSC) منصة LBank ضمن قائمة التحذيرات الموجّهة للمستثمرين.　　وفي الوقت نفسه، اشتكى مستخدمون عبر منصات مثل Trustpilot

10-23تحليل معمق