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火幣網指控前高級經理非法交易

WikiBit 2022-06-23 09:24

摘要:據英國《金融時報》報道,加密貨幣交易所火幣的一名前高級經理被指控非法交易。

  據英國《金融時報》報道,加密貨幣交易所火幣的一名前高級經理被指控非法交易。

  報道稱,火幣已對陳伯良提起訴訟,指控他通過交易其控制的賬戶祕密賺取 500 萬美元。陳是該公司在香港負責機構客戶的高級經理。

  指控包括以他父親的名義設立一個零售交易賬戶。此外,他從交易所爲該賬戶提供了 2000 萬美元的信用額度,然後從他控制的另一個公司賬戶進行交易。最終,他以 USDC 計價淨賺了大約 500 萬美元。

  該報告稱,非法交易發生在 2020 年 2 月和 3 月。被告於 2020 年 5 月被捕,並被指控“以犯罪或不誠實的意圖訪問火幣的計算機系統並處理犯罪所得”。

  目前,陳以 25,000 美元保釋。

  據火幣網發言人稱,陳與該公司的工作於 2020 年 5 月終止。

  據Blockchain.News報道,在最近的事態發展中,火幣的泰國子公司因未能遵守監管機構規定的系統安全要求而被該國證券交易委員會 (SEC) 吊銷了營業執照。

  該牌照已於 5 月 17 日生效,交易平臺已獲準在 7 月 1 日前關閉運營。

  該報告補充說,火幣的泰國公司於去年 3 月首次因系統措施不足而被標記。其後於 9 月以客戶資產留存平臺、信息技術系統和交易系統不達標爲由停牌。

  暫停伴隨着交易平臺的多次延期,以解決標記的問題,但沒有取得任何進展。