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你的加密足跡

WikiBit 2022-04-14 00:46

摘要:區塊鏈的部分價值在於它們是無需許可的。無需中央機構來促進和授權交易 - 而是技術本身及其共識機制就交易的準確性達成一致並提供結算的最終確定性。

  你會學到什麼

  1.透明度與隱私之間的張力

  2. 加密匿名如何與你的真實身份相交

  3.區塊鏈分析如何成為大生意

  區塊鏈的部分價值在於它們是無需許可的。無需中央機構來促進和授權交易 - 而是技術本身及其共識機制就交易的準確性達成一致並提供結算的最終確定性。

  區塊鏈的另一個關鍵方面是透明度。任何有互聯網連接的人都可以訪問加密交易 許多人錯誤地認為加密貨幣可以實現完全匿名的交易,但事實並非如此。瞭解加密可見性的工作原理是學習過程的關鍵部分。

  在許多方面,在區塊鏈上處理的交易比傳統金融系統更明顯,因此更容易接受審查和分析。

  透明度和隱私之間存在明顯的緊張關係,這是加密領域正在進行的一場戰鬥。隨著行業的成熟,它越來越成為傳統集中式金融系統的競爭對手。

  許多人鼓勵將其作為打擊犯罪和創建更公平、更容易獲得的金融體系的一種方式。其他人則認為,如果現在不保護隱私,區塊鏈促進的透明度可能會成為對抗用戶的武器。

  將加密可追溯性置於上下文中

  在之前的文章中,我們探討了比特幣交易的解剖結構,以及訪問和分析資金流向的難易程度。

  現在我們將把這些資訊放到上下文中。必須瞭解,缺少個人資訊不會使用戶隱形。我們可以開始解釋區塊鏈分析的大生意,加密行業如何與監管機構合作以及隱私幣的興起。

  再次強調,該行業是新的和充滿活力的,這一點很重要。創新一直在發生,而我們才剛剛開始研究區塊鏈技術將如何影響我們的生活。

  沒有個人資訊並不會讓你隱形

  首先,重要的是要瞭解區塊鏈交易中缺少個人資訊不會導致匿名。

  例如,比特幣交易在地址之間轉移資金,這些地址是字母數字字串(不包含個人資訊),只是指向比特幣區塊鏈分類賬上的一個位置。這些地址記錄在鏈上,因此公眾可以通過任何免費的流覽器服務(例如區塊鏈流覽器)看到。

  區塊鏈交易中缺少個人資訊不會導致匿名。

  由於地址是公開可見的,它們可以被記錄、分析和最重要的注釋——換句話說,其他相關資訊可以分配給它們。例如,很容易建立與他們公開共用的存款地址相關的企業目錄。

  如果該業務受到監管 - 例如集中式交易所 - 那麼匿名交易現在可以連接到您的身份(通過您在註冊期間提交的身份證明)和傳統金融系統,通過您與您的交易帳戶相關聯的銀行詳細資訊。

  因此,任何遵循匿名交易到連接到您的真實身份的點的許可權都將具有完全的可見性。

  加密貨幣不是匿名的,它們是假名的。假名提供了一定程度的隱私,同時仍保持一定程度的問責制。

  交易不包括個人資訊,但一旦它們與受監管的機構發生交集,您的詳細資訊就會被協會知曉。這種可見性水準催生了區塊鏈分析行業。

  區塊鏈分析業務

  區塊鏈分析公司將數據科學技術應用於公開可用的區塊鏈數據。他們這樣做是為了發現有關交易的有用資訊;該過程涉及識別、聚類和建模數據。然後可以使用熟悉的 SaaS(軟體即服務)模型直觀地表示和訪問這些數據並以商業包的形式出售。

  最明顯的商業用途包括:

  ·尋找丟失的硬幣

  ·分析支出和持有模式

  ·檢測欺詐和洗錢

  ·追蹤犯罪所得

  ·追蹤國家級駭客和制裁規避

  · 打擊網上非法商品和服務的貿易。

  這些分析公司的客戶範圍從加密初創公司到政府,他們與該行業的主要參與者開展大型業務,迄今已籌集了超過 8000 萬美元的資金。

  最著名的公司包括 Chainalysis、Elliptic 和 Whitestream。根據 CoinDesk 審查的 82 份聯邦採購合同記錄,自 Chainal 以來,聯邦機構在 Chainalysis 的工具、服務和培訓上花費了至少 1000 萬美元的美國稅款。

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