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五國加密貨幣監管機構聯手打擊10億美元龐氏騙局

WikiBit 2022-05-16 11:49

摘要:來自5個國家的加密監管機構發現了價值10億美元的潛在龐氏騙局

  最近幾個月,投資加密貨幣一直充滿挑戰。這個新興市場已經被價格的劇烈變化、資產的崩潰以及各種經濟挑戰所衝擊。

  自11月以來,隨着世界上最流行的加密貨幣比特幣的價格下跌,那些曾經因爲與美元掛鉤並受交易所監管而被認爲是安全可靠的貨幣的價值也隨之下跌。

  數字資產支持者對國際和國家當局爲更好地評估並監管該行業所做的努力表示贊賞。

  促成增長的還有俄羅斯對烏克蘭的毫無意義的入侵。在國內外,大量個人使用加密貨幣轉移資金,再次證明了該貨幣的實用性。

  無論其輝煌時刻如何,加密貨幣目前正處於一個關鍵時刻。

  自 11 月以來,它已經損失了近 50% 的市值,並且很容易受到欺詐、操縱和突然下跌的影響。

  稅務調查密切關注大型欺詐行爲

  現在,監管機構正在調查另一起欺詐行爲。

  國際稅務檢查員已經發現了 50 多項潛在的加密貨幣稅收違法行爲,這可能爲未來幾周的官方調查鋪平道路——包括一項價值 10 億美元的龐氏騙局。

  根據周五發布的報告,全球稅務執法聯席會議 (J5) 國家的稅務執法負責人本周齊聚倫敦,分享情報和數據,以發現非法跨境活動的來源。

  周五,美國國稅局刑事調查負責人 Jim Lee 表示:“其中一些線索涉及在我們的司法管轄區內進行大量 NFT 交易的個人——這些交易涉及潛在的稅收或其他金融犯罪。”

  所涉及的資金似乎影響了世界各地的投資者,包括澳大利亞、加拿大、美國、英國和荷蘭的加密貨幣買家。

  “看起來是一個10億美元的龐氏騙局。這影響到每一個J5國家,”Lee說。

  J5 是一項打擊稅收犯罪的計劃,涉及五個國家的政府。

  該計劃強調要加強對新興加密貨幣業務中的危害、欺詐和不法行爲的審查。

  上周一,美國財政部長珍妮特-耶倫(Janet Yellen)告知立法者,TerraUSD穩定幣的崩潰表明需要額外的法律。更多區塊鏈消息,請關注下載區塊天眼APP,全球區塊鏈監管查詢APP。

  J5 vs.加密貨幣犯罪助長者

  J5的成立是爲了響應經濟合作與發展組織(OECD)的呼籲,要求各國採取更多措施來打擊稅務犯罪的協助者。

  該組織由美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI)、澳大利亞稅務局 (ATO)、財政信息和調查部(FIOD)、加拿大稅務局 (CRA) 和英國稅務海關總署組成。

  荷蘭財政信息和調查局的Niels Obbink表示:“NFT是新興的基於貿易的數字洗錢方法之一。”

  對於比特幣市場來說,在動蕩的一周中,對涉嫌犯罪的認定代表了另一個壞消息。

  根據一些估計,價格大幅波動擾亂了加密貨幣市場,使總資產估值降低了約 2700 億美元。

  注:原文來源於bitcoinist,由Carole編譯,英文版權歸原作者所有。

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