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報告:俄羅斯制裁導致大量與加密貨幣相關的龐氏騙局

WikiBit 2022-05-09 11:47

摘要:俄羅斯金融當局在今年第一季度發現的龐氏騙局中,超過58% 與加密貨幣有關。

  俄羅斯央行一位高級官員透露稱,今年第一季度發現的許多金融金字塔都與加密貨幣有關。欺詐者正積極利用包括制裁主題在內的當今熱點話題。

  據最新報告,在日益增長的金融不確定性中,宣傳數字資產投資機會的龐氏騙局在俄羅斯如雨後春筍般出現。在2022年前三個月監管機構發現的所有金融金字塔中,有一半以上使用加密貨幣作為誘餌。

  俄羅斯央行打擊不公平行為部主任瓦列裏·利亞赫(Valery Lyakh)告訴塔斯社通訊社:“基於使用加密貨幣或對‘數字工具’投資的轉移計畫獲得了另一個推動力。” Lyakh詳細介紹說,俄羅斯金融當局在今年第一季度發現的龐氏騙局中,超過58% 與加密貨幣有關。

  這位俄羅斯貨幣當局的高級代表補充說,“像往常一樣,詐騙者利用新聞中的熱門話題。在金融不確定性的背景下,在外國司法管轄區'存錢'、投資外國項目、外國證券的呼聲很受歡迎。”更多區塊鏈消息,請關注下載區塊天眼APP,全球區塊鏈監管查詢APP。

  Lyakh指出,過去也有類似的投資建議,但現在詐騙者也利用了俄羅斯因入侵烏克蘭而受到的制裁。他補充說,他們正在談論那些不支援針對莫斯科的措施的國家的項目,並且提供規避國際支付的限制已經成為說服受害者匯款的新伎倆。

  另一方面,俄羅斯利用加密貨幣逃避制裁的可能性在西方引起了關注。但穆迪最近的一份報告表明,莫斯科利用數字資產逃避懲罰的能力受到了加密貨幣市場規模相對較小及其低流動性的限制。然而,該評級機構承認,俄羅斯人進行的小型加密貨幣交易已經增加。

  此外,加密投資是臭名昭著的Finiko龐氏騙局的主題,Finiko是俄羅斯近年來最大的龐氏騙局。根據Chainalysis的資料,該騙局在2019年12月至2021年8月期間接收了價值超過15億美元的比特幣,此後於去年夏天被搗毀。就在最近,俄羅斯執法部門又逮捕了六名Finiko成員,他們涉嫌在俄羅斯、其他前蘇聯國家和世界各地詐騙數千名受害者。

  注:原文來源於bitcoin.com,由Olivia編譯,英文版權歸原作者所有。