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不受監管的加密公司將被列入歐盟的風險犯罪名單

WikiBit 2022-04-04 12:21

摘要:該登記冊將以公開形式存在,並列出可能存在洗錢、恐怖主義融資和其他犯罪活動的高風險的涉及加密資產的企業和服務,包括一個不完全的不合規供應商名單。

  根據一份新聞稿,歐洲議會成員(MEPs)已通過一項新的規則,並授權歐洲銀行管理局(EBA)建立一個加密貨幣業務登記冊以跟蹤可能被用於犯罪的加密貨幣服務。

  據悉,該登記冊將以公開形式存在,並列出可能存在洗錢、恐怖主義融資和其他犯罪活動的高風險的涉及加密資產的企業和服務,包括一個不完全的不合規供應商名單。

  這些規則是歐盟最新投票的一部分,以打擊未託管的加密貨幣錢包,這要求加密貨幣交易所對從其平臺發送和接收資金的錢包進行瞭解客戶(KYC)的程式。

  與此同時,在向受益人提供加密資產之前,供應商必須核實資產的來源不受限制性措施的約束,並且不存在洗錢或資助恐怖主義的風險。更多區塊鏈消息,請關注下載區塊天眼APP,全球區塊鏈監管查詢APP。

  歐盟經濟貨幣事務委員會(ECON)的聯合報告員歐尼斯特·烏爾塔松 (Ernest Urtasun) 表示,這一變化將填補犯罪分子用來促進其非法活動的一個常見漏洞。

  根據Ernest的說法, “加密資產的非法流動在歐洲和世界範圍內基本不被發現,這使得它們成為確保匿名的理想工具。正如最近所有的洗錢醜聞所說明的那樣,從巴拿馬文件到潘朵拉文件,犯罪分子在允許保密的規則允許保密和匿名的地方茁壯成長。通過這項法規提案,歐盟將填補這一漏洞。”

  對此,Coinbase的首席執行官布萊恩·阿姆斯壯(Brian Armstrong)評論稱,新的變化抹殺了歐盟現有的隱私標準,為大規模監控搭建了舞臺。

  他認為, “議會最新的《資金轉移條例》草案將加密貨幣以及每個持有加密貨幣的人與法定貨幣區別對待......。這抹殺了歐盟在隱私法和政策方面成為全球領導者的所有工作。它還不成比例地懲罰了加密貨幣持有者,並以令人擔憂的方式侵蝕了他們的個人權利。這是一個糟糕的政策。”

  注:原文來源於dailyhodl,由Olivia編譯,英文版權歸原作者所有。

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