資訊正文

您的位置:首頁>資訊>正文

美FinCEN就俄羅斯潛在的加密制裁規避發出警告

WikiBit 2022-03-08 11:18

摘要:3月7日,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)發出警報,警告金融機構注意俄羅斯規避制裁的可兌換虛擬貨幣(CVC)。

  美國當局繼續對俄羅斯利用加密貨幣規避最近一輪的制裁保持高度警惕。3月7日,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)發出警報,警告金融機構注意俄羅斯規避制裁的可兌換虛擬貨幣(CVC)。

  FinCEN的警告稱:“至關重要的是,所有金融機構,包括那些對CVC流動有能見度的機構,如CVC兌換商和管理商--根據BSA通常被認爲是貨幣服務企業--識別並迅速報告與潛在制裁規避有關的可疑活動,並進行適當的基於風險的客戶盡職調查,或在必要時加強盡職調查。”

  FinCEN是美國財政部的一個辦公室。它實際上是管理美國制裁制度的外國資產控制辦公室,但正是FinCEN維持着識別洗錢風險和報告它們的一般標準。

  事實上,美國機構和立法者一直在警惕俄羅斯利用加密貨幣來繞過制裁的企圖。然而,很少有證據表明俄羅斯正在尋找加密貨幣。事實上,該警報一再承認了這一點。

  FinCEN的代理主任Him Das在一份聲明中表示:“雖然我們沒有看到利用加密貨幣等方法廣泛逃避我們的制裁,但及時報告可疑活動有助於我們的國家安全和我們支持烏克蘭及其人民的努力。”

  警報本身闡述了加密貨幣市場之間熟悉的規模差異。截至發布時間,這些市場的總市值約爲1.7萬億美元以及俄羅斯制裁需要的流動性。

  根據警報,“雖然像俄羅斯聯邦這樣的政府利用CVC大規模逃避制裁不一定可行,但受制裁者、非法行爲者及其相關網絡或協助者可能試圖利用CVC和匿名工具來逃避美國的制裁並保護他們在全球,包括美國的資產。”

  在俄羅斯從2月24日開始入侵烏克蘭之後,包括美國、歐盟、英國、日本、韓國和瑞士在內的國家聯合起來,對國家行爲者和寡頭進行制裁,並凍結他們的賬戶。烏克蘭官員一直在向加密貨幣交易所施加公開壓力,要求凍結俄羅斯賬戶中的所有資產,目前這還不是任何這些制裁制度的要求。

  數據顯示,隨着盧布貶值和俄羅斯失去外匯通道,然而比特幣與盧布之間的交易量卻上升了。更多區塊鏈消息,請關注下載區塊天眼APP,全球區塊鏈監管查詢APP。

  注:原文來源於the block,由Olivia編譯,英文版權歸原作者所有。

通證換算
匯率換算
購匯計算
/

當前匯率0

可兌換金額

-

開始計算