資訊正文

您的位置:首頁>資訊>正文

以色列當局查封30個與資助恐怖主義有關的加密貨幣錢包

WikiBit 2022-03-01 10:46

摘要:Al Mutahadun加密貨幣交易所在2021年被貼上了恐怖組織的標籤,因爲它在資助哈馬斯方面發揮了積極作用。

  以色列繼續打擊通過加密貨幣資助恐怖主義的行爲。周一,以色列國防部長本尼-甘茨(Benny Gantz)下令查封30個加密貨幣錢包和12個賬戶,所有這些都與資助恐怖主義有關。

  這些加密貨幣錢包與Al Mutahadun交易所公司有關,該公司由加沙的沙姆拉赫(Shamlach)家族擁有。Al Mutahadun加密貨幣交易所在2021年被貼上了恐怖組織的標籤,因爲它在資助哈馬斯方面發揮了積極作用。

  來源:NBCRF

  以色列國家反恐怖融資局(NBCTF)建議將Al Mutahadun列爲恐怖組織。Shamlach家族的公司被用來從伊朗向哈馬斯轉移數百萬美元。

  事實上,這並不是Shamlach家族第一次上頭條。2021年,以色列沒收了Al Mutahadun for Exchange和中國阿拉伯培訓公司進口的23噸巧克力。這兩家公司都是由查希爾-尤尼斯-沙姆拉赫(Zahir Younes Shamlach)所有。

  此前調查的結論是,哈馬斯計劃將進口的巧克力棒出售給人民,同時將資金用於資助恐怖主義。這筆資金打算主要由哈馬斯武裝軍事部門使用。

  本次行動由 NBCTF 和 Lehav 433 進行。今天的扣押標志着以色列當局第三次扣押與恐怖主義有關的加密貨幣。更多區塊鏈消息,請關注下載區塊天眼APP,全球區塊鏈監管查詢APP。

  在2021年7月的扣押中,NBCRF使用開源情報工具(OSNIT)來追蹤加密貨幣的動向。Chainalysis介紹了如何使用區塊鏈分析來努力追蹤交易的情況。

  來源:Chainalysis

  上述分析顯示了被用於資助恐怖主義的加密貨幣的路徑。這些恐怖主義組織使用了各種加密貨幣,且這些貨幣不限於比特幣。XRP、USDT、DOGE、BNB甚至ADA都被使用。這些資金是由卡薩姆旅(al-Qassam)籌集的。

  以色列當局表示,他們將繼續監測區塊鏈中用於資助哈馬斯和該地區其他恐怖組織的交易。

  據悉。基地組織等其他恐怖組織已經轉向加密貨幣,通過Telegram和Facebook羣組向人們伸出援手。而執法部門正在全球範圍內採取行動,扣押與恐怖主義有關的加密貨幣。

  注:原文來源於financemagnates,由Olivia編譯,英文版權歸原作者所有。