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    復盤穩定幣USDM團隊“Rug Pull”事件,損失約合4,600萬美元

    摘要:一、背景消息顯示,11月11日(周四)晚9時,穩定幣交易協議Curve因USDM
    一、背景

      消息顯示,11月11日(周四)晚9時,穩定幣交易協議Curve因USDM穩定幣協議Mochi的“治理攻擊”而導致提供了USDM流動性的用戶面臨4,600萬美元的損失,事情發生後,Curve已緊急處理避免了更大範圍的損失。

      此前Mochi項目方通過購買Convex的CVX代幣,投票增加USDM池的獎勵以增加 USDM與其他資產的流動性,然後在流動性提升後將項目方自己擁有的大量USDM代幣兌換成DAI,該團隊總共將4,600萬枚USDM換成了DAI。

      歐科雲鏈鏈上天眼團隊獲悉後,第一時間進行了跟進,並對整個事件做了詳細梳理,以下爲具體分析過程。

    二、攻擊細節分析

      鏈上天眼團隊目前初步分析爲項目方合約owner內部作案

      USDM合約owner鑄幣權限地址:0x9cadb2c8735a120c4d3292dca2b7f03d5f7dd6b4;

      操作地址:0x0c3a1a43392f06347aa8fea1852b4ba068443a0d;

      USDM團隊多籤地址1:0x6DDB204dF5980b122fa89f928fd741F35584AC0B;

      USDM團隊多籤地址2:0xdc71417E173955d100aF4fc9673493Fff244514C;

    •   USDM合約owner鑄幣權限地址[0x9cad]給操作地址[0x0c3a]憑空MINT 46,000,000 USDM穩定幣;

    •   圖片來源:OKLink

        2. 操作地址的ETH GAS來自coinbase交易所的提現;

        3. 操作地址在Curve的USDM池拋售USDM換成該池其他用穩定幣添加流動性用戶的穩定幣46,004,689 DAI(本次用戶資金損失爲4,600萬美元,只影響curve USDM池添加流動性用戶,其他Curve池不受影響);

        圖片來源:OKLink

        4. 操作地址將DAI全換成9,875 ETH,其中1,720 ETH配對該團隊發行的另一個空氣代幣添加Uniswap流動性,LP轉給該團隊持有的多籤地址1 [0x6DDB];

        圖片來源:OKLink

        圖片來源:OKLink

        圖片來源:OKLink

        5. 其餘8,155 ETH全部換成1,050,285個CVX代幣並轉賬給該團隊控制的另一個多籤地址2 [0xdc71](注:該地址同時爲USDM協議手續費收款地址,另CVX是加速Curve挖礦的創新DEFI項目Convex Finance的代幣);

        圖片來源:OKLink

        圖片來源:OKLink

        6. 多籤地址2 [0xdc71]將CVX全部鎖定到CVX項目進行鎖倉挖礦(注:全部鎖在了CVX鎖倉合約,多籤地址2 [0xdc71]可以在之後取回所有CVX代幣)。

        鏈上天眼團隊將密切監控上述多籤地址以及持有多籤地址的多個私人地址的資金動向,並將於第一時間向社區披露,請持續關注鏈上天眼團隊的最新動態。

      三、攻擊原因

        本次攻擊系USDM穩定幣協議Mochi利用規則漏洞對Curve發起的治理攻擊,以下爲整起事件的攻擊邏輯。

        官方資料顯示,Mochi是一個跨鏈自治算法借貸協議,可以實現無門檻、基於特定條件的抵押資產上市。Mochi 用戶可以通過 Mochi Vault 智能合約,利用列出的抵押品來鑄造 USDM 穩定幣。

        11月11日00:40(HKT),Mochi項目方推出其治理代幣Mochi Inu(MOCHI),並對其USDM/3pool的流動性進行激勵。有必要一提的是,MOCHI沒有鑄造上限或代幣經濟模型,而且其價格預言機實際上只是一個熱錢包設置的數字,也就意味着Mochi團隊可以鑄造任意數量的MOCHI且沒有時間鎖,再抵押生成USDM,並通過其流動性池子將USDM兌換成其他有實際支撐的穩定幣,前提是需要有足夠的流動性。

        更糟糕的一點是,Mochi的頭寸使用NFT表示,Mochi Vaults通過檢查用戶的NFT所有權來驗證用戶的頭寸所有權,但Vaults本身並不存儲NFT地址,相反它查詢的是MochiEngine[0x860E]合約,在這種情況下,項目方的治理錢包可以隨時更改NFT地址,並提取所有鑄造USDM的抵押物。

        圖片來源:OKLink

        圖片來源:OKLink接着,Mochi項目方利用其持有的大量MOCHI印出4,600萬枚USDM,然後去Curve上兌換出4,600萬枚DAI,此時項目方沒有選擇立刻套現,而是通過DAI購買了大量Convex Finance的治理代幣CVX。

        這裏需要補充一下Curve的機制,以及CVX在其中的作用。作爲針對穩定幣設計的去中心化交易池,Curve大受歡迎源於個因素,一是Curve的流動性提供者(LPs)面臨的無常損失風險較低;二是其收益率喜人,Curve的LPs除了能從每筆交易的交易費中獲得50%的交易費獎勵,以及從Compound和AAVE等接入Curve的外部協議中獲得貸款利息外,還能賺取CRV耕作激勵,每個Curve流動性池都使用CRV通脹來激勵 LPs。

        除了持有CRV外,持幣者還可以將他們的CRV鎖定在Curve DAO中,在Curve DAO中鎖定CRV一段時間後可以獲得投票所需的veCRV代幣,鎖定CRV,持有veCRV的用戶可以獲得:

      •   治理權,比如投票決定CRV的增發在不同Curve流動性之間的分配;

      •   50%的協議交易費(Curve的每筆交易費,50%分配給所有LPs,另50%分配給veCRV持有者);

      •   加速的CRV獎勵;

      •   對於LPs能賺取的CRV數量而言,加速起到了乘積的作用,最多可以將LP的CRV獎勵增至2.5倍。Convex Finance就是一種旨在幫助Curve LPs和CRV代幣持有者實現收益最大化,即該協議試圖獲得盡可能多的CRV,以便能夠將更多的CRV鎖定換取veCRV,這樣就能獲得CRV加速獎勵,從而爲存款人帶來更高的收益。

          那麼Mochi團隊在買入大量CVX後,就可以利用手裏的CVX驅使Convex的海量veCRV爲自己的池子投票,獲得大量的CRV補貼,這樣挖礦APR就會持續上漲,從而吸引到更多的LPs參與到USDM流動性池中。

          進行到這一步,大家就明白了,Mochi手中持有大量的MOCHI,MOCHI可以全部鑄造成USDM,而USDM流動性池子變深厚後,項目方就可以輕而易舉地通過Curve將原先流動性極差的USDM兌換成USDT、DAI等真金白銀,完成收割。事發後,Curve關閉了USDM gauge,使其立即停止接收CRV產出,以避免更大範圍的損失。

          截至發稿,據CoinGecko數據顯示,MOCHI 24小時最高跌幅達到了65%,目前價格爲0.00002508美元。

          免責聲明:OKLink學院僅提供信息參考,不構成任何投資建議。

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