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    按下合規“加速鍵” 幣安能逃離監管夢魘嗎?

    摘要:值得注意的是,盡管Binance最近與當局合作,但該交易所本身此前也面臨一些監管問題。

      全球頂級加密貨幣交易所幣安BINANCE)透露稱,它已經與美國執法機構合作,對俄羅斯加密貨幣交易所Suex採取制裁措施,該交易所涉嫌爲網絡犯罪分子洗錢。

      周三,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布對屬於Suex的加密貨幣地址採取一系列行動,該俄羅斯交易所被發現爲與勒索軟件攻擊有關的資產洗錢。

      在最近的一篇博文中,Binance詳細介紹了其與執法機構的合作。在談及此事時,該交易所表示:“根據我們調查小組的全面審計,今年早些時候發現了與外國資產管制處公告中提到的地址有關的幾個賬戶,並對它們採取了適當的行動。”

      勒索軟件攻擊已經成爲全球各政府機構的主要關注點,2020年的損失超過4億美元,是2019年水平的四倍。更多區塊鏈消息,請關注下載區塊天眼APP,全球區塊鏈監管查詢APP。美國和全球各地的各種專家都稱勒索軟件是一種國家安全威脅。

      據Binance稱,在對交易所的記錄進行內部審計後,Suex的非法活動出現在其雷達上。此後,Binance與美國執法機構分享了對Suex的調查結果。

      在OFAC對Suex進行制裁的幾個月前,Binance已經禁止了俄羅斯交易所的加密貨幣地址。做出這一決定是出於對洗錢的內部保障措施。該交易所表示,Binance還與有關當局分享了其調查結果。

      值得注意的是,盡管Binance最近與當局合作,但該交易所本身此前也面臨一些監管問題。今年以來,英國、日本、意大利、馬來西亞、新加坡和其他國家的監管機構警告該交易所在沒有適當注冊和KYC驗證的情況下向其公民提供服務。

      隨後,該交易所的首席執行官趙長鵬(CZ)承諾將過渡到主動合規的狀態。他還表示,計劃將Binance轉移到一個中心化的總部,並退出目前的分散運營以滿足合規需求。該交易所甚至聘請了調查員和頂級機構的前官員來幫助平臺遵守金融法律。

      爲了實現這一監管合規目標,Binance已經對其平臺上的所有交易者實施了全面的KYC規範。然而,在規則出臺之前,幣安已經向未經驗證的用戶提供服務多年,這可能允許該平臺被用於惡意活動。據報道,涉嫌違反反洗錢法規,Binance也受到了美國機構的調查。

      市場普遍認爲,Binance最近與美國當局的合作以及對其KYC和AML程序的改進,可能有助於該交易所減少它在監管機構那裏面臨的麻煩。

      注:原文來源於cryptobriefing,由Olivia編譯,英文版權歸原作者所有。