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    OKEX風控被舉報!深圳11家非法涉幣企業被清理!

    摘要:監管一直在行動!不想被風控的看看!

      深圳作爲國內區塊鏈以及“虛擬貨幣”最爲活躍的城市之一,對於“虛擬貨幣”的態度一直保持嚴格監管。

      19年12月,整治辦約談了8家“涉及加密貨幣業務”企業,清理整頓涉嫌開展虛擬貨幣非法活動的企業達39家。

      1月26日,再次發布《關於進一步防範“虛擬貨幣”非法活動的風險提示》,打擊“虛擬貨幣”非法圈錢詐騙活動!

      8月17日,又通過開展虛擬貨幣非法交易活動專項整治,及時清理整頓新冒頭的11家涉嫌開展虛擬貨幣非法活動企業。

      從深圳的態度上可以看出國內對整頓虛擬貨幣行業的堅定和決心。

      幣圈確實需要不斷清理整頓!因爲還有一些不法分子打着“虛擬貨幣”、“數字貨幣”的旗號,開展虛擬貨幣非法活動。

      前段之間曝光的NEO仿盤,騙了很多人,現在還有人上當。

      交易流水達到當天10倍、讓繳納保證金等等,都是騙錢的借口,不能信!再次提醒大家,通過區塊天眼APP認清真假平臺,及時止損。

      再來說說被用戶舉報的頭部交易所——OKEX

      最近有用戶稱,因觸碰 OKEX 交易所的風控,聯系專員後提交了一堆資料解封,結果被通知直接被封3個月。

      通過網友提供的信息了解到,被交易所風控後,想要解封賬戶,需要提供非常多的材料來證明你的資金來源以及用途,如果說得不清楚,那就不會解封,還會限制騙平臺很多功能甚至全部功能。

      該平臺內部工作人員表示,在無合理原因的情況下,平臺不會凍結用戶賬號。

      而用戶賬戶被凍結一般有以下兩種情況:一是賬戶涉及洗錢、區塊鏈犯罪等違法行爲,被各類執法部門發函凍結;二是賬號涉及安全問題,如賬戶被盜、出售賬號、爲他人代買代賣等。不過,由於賬戶凍結均由系統判定,不排除出現判定錯誤的可能。

      本來炒幣就是觸碰國內規定的底線,更不要在此基礎上觸碰法律底線。

      另外,由於被風控後解封過程復雜,有人會在網上收取高額費用幫助解封,不要隨便相信任何人,這也是不法分子用來騙錢的機會。

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