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    被風控?火幣交易所凍結賬戶不讓提幣!

    摘要:近期區塊天眼APP看到多名用戶反饋,火幣交易所凍結賬戶、不讓提幣!發生了什麼?

      虛擬貨幣交易所的場外交易OTC有這些優勢:匿名性、隱私保護性強,因此虛擬貨幣流轉難以追溯資金去向、確定具體身份,淪爲了不法分子“洗白”贓款的“利器”。這也讓OTC 交易區容易充斥着黑產資金。

      有的交易所爲了掙快錢,會與黑產資金合謀,最終坑害普通用戶。還有的小交易所,即使重視資金的合規性,但由於自身體量較小,能力有限,難以起到實質性作用,間接淪爲黑資產的幫兇!

      近日,浙江省紹興市越城區檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對吳某等7人提起公訴。這幾個人在短短14天內,將770萬元的“黑錢”通過虛擬貨幣“洗白”

      這些犯罪都給金融安全和社會穩定帶來了風險和挑戰。

      各國不斷加強對虛擬貨幣交易市場的監管力度,而交易所也是有求生欲的。尤其是頭部交易所,都會採取一定的風控策略和處置手段來提升對 OTC 資金的監管。

      近期區塊天眼APP接到多名用戶對火幣交易所的舉報。

      一位用戶憤怒稱:火幣是不是跑路了?惡意凍結賬戶不讓提幣!自己在7月5日突然收到“賬戶無法提幣”提示,讓提交安全問卷。提交以後,7月14號說要補充資料,補充資料後,結果又沒有回復了。

      還有一個用戶也遇到同樣情況:C3認證寫着5天之內回復,實際是10天回復,很明顯等我錢輸光了,說可以提幣了。你火幣玩這套路,有良心嗎?

      而另一個用戶直接被凍結賬戶,不能賣幣!

      上面用戶出現的被限制提幣的情況,可能就是被火幣風控了。想要解封,就需要按照平臺的規則操作:

      在網頁端登錄的情況下,先填寫火幣全球站安全問卷。

      提交安全問卷後等待審核,通過後方可解凍。

      如果沒通過審核,還要繼續提交補充資料。

      據說這審核非常慢,至少得十天以上,讓誰攤上這事誰都着急。那些剛入場不清楚規則的,還以爲火幣跑路了。

      不管怎麼樣,即使是頭部交易所,你把你的錢放在裏面也不會太安心吧?隨隨便便一個風控理由,你的錢就不是你的了!出事的時候,再罵也沒有用!

      另外,網友提供截圖反饋,凍結賬戶後,要提交的資料也是非常多,銀行卡交易流水及出款憑證、錢包近30筆充提幣記錄截圖、和賣家做身份認證的聊天記錄截圖和付款明細截圖等等,想要更快解除風控限制,本人名下的房產證、營業執照等都得提供!

      套路多,風險大,各自保重!

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