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    • FINTRAC 普通金融牌照
      超限经营
    • FinCEN MSB牌照
      超限经营
    平台名称: 榴莲
    英文简称: Ulian
    公司注册国家: 新加坡
    监管状态: 超限经营
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    上次检测 2021-10-20 风险 2 条

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    所持的加拿大FINTRAC(监管号:M21746270)普通金融牌照属于超范围经营,请注意风险!
    所持的美国FinCEN(监管号:31000185695506)MSB牌照属于超范围经营,请注意风险!
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    监管信息
    超限经营

    监管国家: 加拿大

    监管证号: Rei39214949602021052

    牌照类型: 普通金融牌照

    发证时间: 2021-05-21

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    超限经营

    监管国家: 美国

    监管证号: Rei32899017192021052

    牌照类型: MSB牌照

    发证时间: 2021-03-24

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    数据来源于 天眼研究院Wikiresearch 数据更新:2021.10.20

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    • 影响力指数

      3.00
    • 交易环境指数

      3.00
    • 监管指数

      由区块天眼法务团队,通过在监管机构网站查询,与监管机构电话、邮件沟通等多种手段,对交易所的牌照真实性、价值性等作出综合评估。

    • 业务指数

      由区块天眼企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易所业务综合水平作出系统评估。

    • 风控指数

      由区块天眼风控团队和天眼云系统,对交易所的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。

    • 影响力指数

      由区块天眼数据工程师和测试工程师,对软件是否是正版,以及软件的安全性、稳定性、指令执行速度等20余项指标动态跟踪测试和技术评估。

    • 交易环境指数

      由区块天眼合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易所监管水平作出定量级评估。

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