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PearCoin交易所涉嫌违法交易

PearCoin交易所涉嫌违法交易 WikiBit 2023-03-21 14:24

PMyPearCoin交易所涉嫌违法交易的案件起因是由一家俄罗斯组织,名为YoBit.Net,以一种假冒的方式来诱导投资者购买PearCoin币种,他们宣称该币种拥有独特的技术和信...

  PMyPearCoin交易所涉嫌违法交易的案件起因是由一家俄罗斯组织,名为YoBit.Net,以一种假冒的方式来诱导投资者购买PearCoin币种,他们宣称该币种拥有独特的技术和信用声誉。该事件发生在2017年,数百名投资者受骗,其中大多数投资者来自俄罗斯,但也有一些来自其他国家,例如南非、乌克兰和美国等。

  调查发现,PMyPearCoin交易所通过宣传销售不真实或夸大的币种来骗取投资者的钱,以获得利润。他们还宣传该币种是经过央行和金融超级监管机构认可的,以及具有业界公认的安全技术。然而,这些标签并非建立在实际研究或真实数据的基础上。另外,PMyPearCoin还通过把一些初出茅庐的未被检验过的“垃圾货币”推介给客户,来获取销售收入,而投资者被这种不实的推销诱骗而亏损了大量的资金。

  经过联合调查,法律监督机构发现拥有YoBit.Net操作权的团队在PMyPearCoin交易所涉嫌违法交易。这起案件也曝光了交易所未能采取必要的监管措施,它既没有遵守金融监管的法律法规,也未采取措施防止客户购买欺诈货币,以及确保客户购买货币的安全零价。因此,它被列为涉嫌侵害客户利益、操纵市场、非法募集资金以及实施诈骗等非法活动的犯罪组织。

  在涉嫌违法交易的案件中,PMyPearCoin交易所严重践踏了客户利益,拒绝承担本应担负的法律责任。当被评估时,他们没有提供真实的数据和信息,也未采取正当的管理措施并极力掩饰其现象。结果,该交易所承受了重大的财务损失,多名投资者也因交易所涉嫌违法交易而遭受重大损失。

  综上所述,PMyPearCoin交易所涉嫌违法交易,因为它们未能采取充分的风险控制措施,没有遵守金融和市场监管的法律法规,以及利用客户购买不真实或夸大的币种以获取销售利润的行为。

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