被风控？火币交易所冻结账户不让提币！

　　虚拟货币交易所的场外交易OTC有这些优势：匿名性、隐私保护性强，因此虚拟货币流转难以追溯资金去向、确定具体身份,沦为了不法分子“洗白”赃款的“利器”。这也让OTC 交易区容易充斥着黑产资金。

　　有的交易所为了挣快钱，会与黑产资金合谋，最终坑害普通用户。还有的小交易所，即使重视资金的合规性，但由于自身体量较小，能力有限，难以起到实质性作用，间接沦为黑资产的帮凶！

　　近日，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉。这几个人在短短14天内，将770万元的“黑钱”通过虚拟货币“洗白”。

　　这些犯罪都给金融安全和社会稳定带来了风险和挑战。

　　各国不断加强对虚拟货币交易市场的监管力度，而交易所也是有求生欲的。尤其是头部交易所，都会采取一定的风控策略和处置手段来提升对 OTC 资金的监管。

　　近期区块天眼APP接到多名用户对火币交易所的举报。

　　一位用户愤怒称：火币是不是跑路了？恶意冻结账户不让提币！自己在7月5日突然收到“账户无法提币”提示，让提交安全问卷。提交以后，7月14号说要补充资料，补充资料后，结果又没有回复了。

　　还有一个用户也遇到同样情况：C3认证写着5天之内回复，实际是10天回复，很明显等我钱输光了，说可以提币了。你火币玩这套路，有良心吗？

　　而另一个用户直接被冻结账户，不能卖币！

　　上面用户出现的被限制提币的情况，可能就是被火币风控了。想要解封，就需要按照平台的规则操作：

　　在网页端登录的情况下，先填写火币全球站安全问卷。

　　提交安全问卷后等待审核，通过后方可解冻。

　　如果没通过审核，还要继续提交补充资料。

　　据说这审核非常慢，至少得十天以上，让谁摊上这事谁都着急。那些刚入场不清楚规则的，还以为火币跑路了。

　　不管怎么样，即使是头部交易所，你把你的钱放在里面也不会太安心吧？随随便便一个风控理由，你的钱就不是你的了！出事的时候，再骂也没有用！

　　另外，网友提供截图反馈，冻结账户后，要提交的资料也是非常多，银行卡交易流水及出款凭证、钱包近30笔充提币记录截图、和卖家做身份认证的聊天记录截图和付款明细截图等等，想要更快解除风控限制，本人名下的房产证、营业执照等都得提供！

　　套路多，风险大，各自保重！

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