Появились сведения, что россияне используют криптобиржи для отправки USDT в Великобританию – рассказываем, как

　　Согласно новому материалы, россияне используют «несколько» московских криптобирж для отправки Tether (USDT) людям, проживающим в Великобритании.

　　Согласно российскому отделению неправительственной организации Transparency International Russia* и изданию The Bell, «несколько криптобирж» в Москве предлагают услуги, которые позволяют россиянам «выводить наличные средства» в Великобритании.

　　В НКО заявили, что «появилась возможность перевести деньги из России с помощью криптобирж, расположенных в Московском международном деловом центре [Москва-Сити]».

　　Введенные санкции и контрсанкции установили строгий контроль за движением средств между Россией и иностранными государствами.

　　Но в Transparency International Russia* заявили, что нашли «восемь российских криптобирж, которые готовы перевести USDT». Платформы заявили, что «обменяют токены на наличные с доставкой в Лондон».

　　Рыночная капитализация Tether (USDT) в долларах США за последние 12 месяцев. (Источник: CoinMarketCap)

　　НПО пишет:

　　«Несмотря на наши [запросы] о переводах, в результате которых доставили бы [12 000 долларов] наличными (да, мешки, полные наличными), эти биржи явно не интересовались личностью своих клиентов».

　　Как российские криптобиржи отправляют наличные в Великобританию？

　　Transparency International в России* добавили, что ее сотрудников под прикрытием «не просили предоставить паспорт или какие-либо другие документы, удостоверяющие личность, для проведения обмена».

　　Биржи запросили только «подробности о том, во что будет одет человек, и, иногда, серийный номер банкноты, чтобы удостоверить его личность».

　　В НПО отметили, что лондонские «курьеры» наличных были «русскоязычными». Детали передачи согласовывались в чатах в Telegram.

　　Одной из бирж стала Suex, платформа, которая попала под санкции США в 2021 году. Вашингтон считает, что Suex позволяла отмывать деньги на своей платформе.

　　Отказ от запроса идентификационных данных клиента «является прямым нарушением британских законов о борьбе с отмыванием денег», отметила неправительственная организация.

　　Расследователи смогли проследить историю ряда криптовалютных кошельков, связанных с биржами. Обнаружено, что некоторые кошельки обработали USDT на сумму до 470 000 долларов.

　　Обмены также, по-видимому, обрабатывали меньшее количество менее популярных криптоактивов, пишет Transparency International Russia*.

　　Ранее в этом месяце российское правительственное агентство по борьбе с отмыванием денег (AML) заявило, что отслеживает около 25 000 пользователей, которых подозревает в нарушений правил AML.

• 　　Организация признана нежелательной на территории Российской Федерации