SEC расширила список сомнительных криптовалютных компаний

　　Речь идет о перечне под названием «Public Alert: Unregistered Soliciting Entities» (PAUSE). Он преследует информационные цели и не предполагает, что попавшие в него фирмы нарушили законодательство.

　　В PAUSE попадают организации, чья деятельность, по мнению регулятора, вызывает сомнения. Другим критерием является схожее с известными фирмами название.

　　В качестве примеров SEC назвала проекты SuperBinance и Superfxtrading — инвесторы могут спутать их с биткоин-биржами Binance и FTX. В перечне есть фирма Gemini M&A, а в числе новичков — Bittrade Capitals, 247Crypto Trade и Bitpayfxpro.

　　В Комиссии отметили, что попавшие в PAUSE компании предоставили недостоверную информацию «о принадлежности, местонахождении и регистрации». Однако SEC не признает, что такие фирмы прикрываются известными именами, называя их «нелицензированными организациями», обрабатывающими транзакции.

　　В ноябре 2020 года финрегулятор Техаса издал три экстренных постановления о прекращении деятельности 14 криптовалютных компаний, подозреваемых в мошенничестве.

　　В марте 2021 года власти штата выдвинули претензии трем незарегистрированным проектам. Один из них работал под брендом биткоин-биржи Binance.

　　Напомним, в октябре того же года Бюро ценных бумаг Нью-Джерси направило руководству пяти криптокомпаний приказ о приостановке деятельности из-за подозрений в мошенничестве.