FBI、準拠していない暗号通貨送金サービスに対して警告

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　　FBI、準拠していない暗号通貨送金サービスに対して警告

• 　　FBIは未登録の仮想通貨取引所に対して警告。

• 　　ユーザーはKYCのない暗号化サービスを避けるよう促された。

• 　　クライアントは FinCEN への取引所登録を確認できます。

　　FBIはアメリカ国民に対し、未登録の仮想通貨取引所の利用をやめるよう呼び掛けた。インターネット犯罪苦情センター (IC3)、警告番号 I-042524-PSA が木曜日のプレスリリースでこれを発表しました。 FBIは声明の中で、マネー・サービス・ビジネス（MSB）として登録されている企業をひいきにし、マネーロンダリング防止規制を遵守するようユーザーに奨励した。

　　同当局はユーザーに対し、必要な「顧客確認（KYC）」プロトコルを実装していない暗号化サービスプロバイダーを避けるよう指示した。 FBIは次のように指摘した。

　　KYC では通常、顧客の名前、生年月日、住所を収集します。

　　準拠している企業を特定するために、FBI は個人に対して、次の方法を使用して取引所の登録状況を確認するよう指示しました。

　　FBIは最近、必要なライセンスを持たない仮想通貨プラットフォームに対して措置を講じました。同庁の報告書によると、

　　声明ではまた、アプリストアにあるアプリが法的基準を満たしていない可能性があると指摘した。したがって、そのようなサービスを利用しているユーザーは、法執行機関の介入中に資金にアクセスできなくなる可能性があります。

　　さらにFBIは、法律違反や違法取引を助長していると判明した暗号サービスは捜査されると述べた。したがって、潜在的な法的および財政的問題を回避するために、ユーザーは選択したプラットフォームが法的要件を遵守していることを確認する必要があると当局は強調しました。

　　この展開は、24月XNUMX日にサムライウォレットの創設者兼CEOが逮捕された米国司法省（DOJ）による最近の法的措置に続くものである。司法省はポルトガルとアイスランドの法執行機関と協力して創設者のXNUMX人を逮捕した。 、Samourai の Web サーバーとドメインを占領します。同省はまた、Google Playストア上のアプリケーションに対する差し押さえ令状も発行した。