KuCoin、ニューヨーク居住者の入国禁止と22万ドルの和解金支払いに合意

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　　KuCoin、ニューヨーク居住者の入国禁止と22万ドルの和解金支払いに合意

　　22月12日にニューヨーク最高裁判所に提出された規定および同意命令によると、仮想通貨取引所KuCoinはニューヨーク州にXNUMX万ドルを支払い、州住民による同社プラットフォームの使用を禁止することに同意した。

　　命令によると、KuCoinは「ニューヨーク州のユーザーを含むユーザーが、ニューヨーク州の法律で定義されている有価証券または商品である暗号通貨を売買できる暗号通貨取引プラットフォームを運営しており、Kucoinはそうではない」と認めている。証券または商品ブローカーディーラーとして登録されている。」

　　さらに、KuCoinは「自らを『取引所』と称し、ニューヨーク州法に従って取引所として登録されていなかったことを認めた」。

　　KuCoinは、ニューヨーク在住のすべてのユーザーのアカウントを120日以内に閉鎖し、今後ニューヨーク在住のユーザーがアカウントを取得できないようにすることに同意した。 さらに、引き出しへのアクセスは 30 日以内に制限され、残りの 90 日間はユーザーが資金を引き出すことができるようになります。

　　この取引所はかつて、ユーザーに顧客確認 (KYC) やマネーロンダリング防止 (AML) 規制に従うことを要求しないプライバシー保護ポリシーで知られていました。 この取引所は入出金にのみ暗号通貨を受け入れたため、そのようなコンプライアンスを必要とする可能性のある銀行パートナーを必要としませんでした。

　　非認証口座からの出金は5ビットコイン（BTC）（現在の価格で約206,000万XNUMX XNUMXドル）未満に制限された。

　　これより少額の出金をしたユーザーに対して、取引所は個人情報を漏らすことなく仮想通貨を売買できる機能を提供しました。 これにより理論的には、KuCoin がライセンスを持っていない国のユーザーが取引所でアカウントを取得できるようになりました。取引所はこれらのユーザーが誰であるかを知る方法がなかったためです。

　　28月15日、KuCoinはすべてのユーザーにKYCを義務付けることを発表し、この長年にわたるポリシーを終了しました。 12月XNUMX日以降、未認証の口座からの入金をすべてブロックし、これらのユーザーに対するすべてのサービスを停止したが、出金は引き続き可能となった。 XNUMX月XNUMX日の和解では、これらのユーザーの一部がニューヨーク在住であることが確認された。

　　CoinMarketCapのデータによると、KuCoinは1日当たりXNUMX億ドル以上の取引を行っており、同社のウェブサイトへの週当たりのアクセス数はXNUMX万人を超えている。