ISISによる仮想通貨利用が増加か＝ TRMラボ

　　Ciaran Lyons

　　2023年07月24日 07:04

　　ISISによる仮想通貨利用が増加か＝ TRMラボ

　　ブロックチェーン情報プラットフォームTRMラボは、イラクとシリアのイスラム国（ISIS）の支持者による仮想通貨利用がアジア全体で増加していることを明らかにしたレポートを公開した。このレポートでは、ISISの資金調達キャンペーンとの間に大きなつながりがあることを明らかにしている。

　　7月21日に公表されたレポートによると、過去12カ月にタジキスタン、インドネシア、アフガニスタンのISISの支持者ネットワークが操作を容易にするために仮想通貨を利用しているという「増加するオンチェーンの証拠」が存在するという。

　　TRMによると、取引の大半はトロンネットワーク上のテザー（USDT）の使用に関連していた。

　　7月21日、エリプティックの元仮想通貨アドバイザリーヘッドであるタラ・アニソン氏によるプレゼンテーションをコインテレグラフが取り上げたが、彼女もまたトロンとテザーが不正利用で人気のある資産であると強調した。彼女は犯罪者がビットコイン（BTC）からステーブルコインに移行していると述べた。

　　アニソン氏は、分散型取引所（DEX）は高い流動性と「非常に良好なボリューム」を持っており、資金の洗浄が「非常に簡単」だと説明した。

　　レポートでは、インドネシアに拠点を置く取引所を利用してシリアでのISIS支持の資金調達キャンペーンに関連するアドレスに資金を送る個人の数が多かったことも明らかにされた。レポートには次のように記載されている。

　　「2022年、インドネシアの取引所を利用する一部の個人が、約517000ドルを送金した。送金先はTRMラボがシリアのISIS支持キャンペーンと地元の活動を支援する取引所に関連付けられるアドレスだ」

　　TRMラボによると、資金調達キャンペーンでは、資金はシリアのキャンプで拘束されているISISの家族を「助けて解放する」ために使用されていると主張されているという。

　　全ての送金は、トロンネットワーク上のUSDTを用いて、一度に1万ドルの単位で行われた。

　　レポートでは、タジキスタンで仮想通貨がアフガニスタンのISIS支部の戦闘員を募集するために使われた事例を指摘している。1年以上運営されていた資金調達キャンペーンの一つは、2022年にトロン上のUSDTで約200万ドルを受け取ったアドレスと関連付けられていた。

　　ブロックチェーンの追跡を通じて、TRMラボは資金の流れを特定し、グループが資金を現金化するために利用した取引所に通知した。その結果、取引所は地元当局に通知し、6月22日にシャミル・フクマトフ氏という名のISIS資金調達者がトルコの当局によって逮捕された。

　　さらに、パキスタンのISIS支部と関連したメディアユニットが、2022年後半に寄付を受け入れる能力をアピールし始めたと報告されている。

　　TRMラボは、グループが管理するアドレスが過去12カ月間で総額約4万ドルのボリュームを持っていたことを特定した。

　　これは、TRMラボが6月28日のレポートで、ビットコインを介した違法取引が過去7年間で大幅に減少したと明らかにした直後のことだ。

　　レポートでは、ビットコインが一度はテロ資金調達の「専用通貨」であったが、2022年にはトロンがテロ資金調達の92%に使用されていたと指摘している。