FTXを巡り投資家が新たな訴訟　FTXヨーロッパ設立に関する資金の返還を求める

　　FTX投資家の資金を訴訟を通じて返還させようとする弁護士チームによると、破綻した仮想通貨取引所FTXは、スイスのデジタルアセットAG（DAAG）を約4億ドル（約440億円）で買収し、それがFTXヨーロッパとなった。現在、訴訟を起こしている投資家たちは、サム・バンクマン-フリード（SBF）氏と彼の関係者による買収に使われた金額の返還を求めている。

　　この返還と回収の訴えは、7月12日に米デラウェア州の破産裁判所に提出された。訴えた投資家たちは、SBFがビジネスプラン以外に知的財産を持たないDAAGを、アラメダリサーチを通じて3億7600万ドルで買収したと主張している。

　　FTXの経営陣の目的は、現地企業を所有することでヨーロッパの規制当局との接触を得ることだった。結果として、DAAGは現地企業を買収することでキプロスでの運営ライセンスをFTXにもたらした。その買収額は200万ユーロだった。さらに、FTXは「IT・コンサルティングサービス」のためにDAAGに数百万ドルを支払い続けた。

　　訴えた投資家たちは、被告である旧DAAG（FTXヨーロッパ）の共同創設者や元CEOから少なくとも一部の資金を回収する意向だ。訴訟では、DAAGとの取引における資産移転が「現在または将来の債権者を妨害、遅延、または詐欺する意図をもって行われた」と主張している。したがって、訴えた投資家たちは、これらの資金の全額および利息、費用、FTXの破産財産の利益の範囲内で回収することを求めている。訴えた投資家たちが公然と要求している金額は「少なくとも3億2350万ドル」で、彼らが調査中に知った追加の回避可能な資産移転の価値も含まれる。

　　FTXとその子会社は、FTXが2022年11月に破産を申請して以来、数多くの訴訟に直面している。元FTXのCEOであるサム・バンクマン-フリード氏は2つの刑事裁判を控えている。一方、元アラメダリサーチのCEOであるキャロライン・エリソン氏とFTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏は、2022年12月に詐欺罪で有罪を認めた。

　　翻訳・編集 コインテレグラフジャパン