Delapan orang pelaku penipuan crypto 'rug-pull' ditangkap!

Delapan orang pelaku penipuan crypto 'rug-pull' ditangkap!

　　nikkeiasia–

　　HONG KONG -- Polisi Cina telah menangkap delapan orang dan membekukan aset virtual senilai hampir 6 juta yuan ($946.000) yang terlibat dalam penipuan crypto -- langkah terbaru dalam tindakan keras Beijing terhadap cryptocurrency.

　　Biro keamanan publik kota Chizhou di provinsi timur Anhui mengatakan di WeChat bahwa penipuan tersebut melibatkan aset digital senilai 50 juta yuan. Ratusan investor kehilangan uang dalam skema yang memungkinkan tersangka penjahat untuk mentransfer likuiditas ke “kolam anonim” dan mencucinya tanpa persetujuan investor.

　　Regulator top China melarang perdagangan dan penambangan crypto pada September tahun lalu dalam upaya untuk “membasmi aktivitas cryptocurrency ilegal”.

　　Pengekangan mengirim bitcoin dan harga crypto lainnya jatuh, mendorong beberapa penambang keluar dari pasar. China telah menyumbang 70% dari kapasitas pertambangan dunia sebelum Mei tahun lalu.

　　Penyelidikan polisi Chizhou dimulai setelah seorang investor kehilangan mata uang kripto senilai 590.000 yuan pada Juni tahun lalu. Delapan orang -- dari berbagai provinsi termasuk Guangdong, Sichuan dan Hunan -- ditangkap pada bulan Desember, dan mobil serta vila mewah senilai puluhan juta yuan disita.

　　“Setelah penyelidikan dan analisis oleh satuan tugas polisi, ditemukan bahwa kasus ini adalah kasus tipikal mendapatkan mata uang virtual secara ilegal dengan menggunakan teknologi blockchain,” tulis biro keamanan publik Chizhou dalam pesan 14 Januari.

　　Pejabat tidak merinci proyek mana itu, tetapi situs berita blockchain China ChainCatcher mengatakan itu diduga sebagai proyek token Gainswap.

　　Investor Crypto di China telah kehilangan lebih dari $2,8 miliar dalam penipuan semacam itu yang dikenal sebagai “rug-pull,” menurut sebuah laporan oleh Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain.

　　Penipuan pada keuangan terdesentralisasi, atau DeFi, platform sering terbentuk dalam token yang terdaftar di bursa terdesentralisasi. Investor menumpuk uang ke dalam token dengan harapan harganya akan meningkat. Scammers kemudian “menarik” likuiditas dari bursa, mengantongi uang.

　　“Rug-Pull” menyumbang 37% dari pendapatan gelap China tahun lalu, dibandingkan dengan 1% pada tahun 2020, kata laporan Chainalysis.

　　Regulator China khawatir bahwa aspek desentralisasi dari blockchain – teknologi yang mendukung cryptocurrency – memfasilitasi pembayaran ilegal dan arus keluar modal.

　　Dalam peringatan kepada pedagang China, televisi negara CCTV menyiarkan laporan pada bulan Juni menyoroti sifat berisiko tinggi dari cryptocurrency dan menunjukkan bagaimana aktor jahat dapat membuat token palsu untuk menipu orang yang tidak curiga.