Pencuci Uang Kripto Menggunakan Antinalisis Blockchain

Pencuci Uang Kripto Menggunakan Antinalisis Blockchain

　　Oleh Jarosław Adamowski

　　Dalam perlombaan tanpa akhir yang mengadu perusahaan kepatuhan kripto dan penjahat dunia maya, alat analitik blockchain telah tersedia di dar-web, memungkinkan alamat bitcoin (BTC) diperiksa untuk ikatan untuk kegiatan kriminal, menurut perusahaan analitik blockchain Elliptic. Alat ini memungkinkan pencuci kripto untuk menguji apakah aset mereka dapat diidentifikasi sebagai hasil kriminal oleh pertukaran yang sah.

　　Pertukaran Crypto di seluruh dunia menggunakan alat analitik blockchain untuk memeriksa simpanan pelanggan untuk tautan ke aktivitas ilegal.

　　Dengan melacak transaksi kembali melalui blockchain, alat ini dapat mengidentifikasi apakah dana tersebut berasal dari dompet yang terkait dengan ransomware atau aktivitas kriminal lainnya.

　　Pencucinya, oleh karena itu, berisiko diidentifikasi sebagai penjahat dan dilaporkan ke penegak hukum setiap kali mereka mengirim dana ke bisnis menggunakan alat semacam itu, kata Tom Robinson, Co-founder dan Kepala Ilmuwan di Elliptic.

　　Dikenal sebagai Antinalysis, alat ini memungkinkan penjahat untuk menghindari identifikasi dengan memberi mereka pratinjau tentang apa yang akan ditentukan oleh alat analitik blockchain berdasarkan dompet BTC mereka dan dana yang ada di dalamnya. Situs ini berjalan di Tor, versi web yang melindungi anonimitas pengguna.

　　Layanan ini membebankan biaya kepada penggunanya sekitar USD 3 per alamat BTC, memberikan perincian dari mana ia percaya bahwa crypto itu berasal, mengkategorikan hasil berdasarkan risiko identifikasi.

　　“Hasil dari pasar darknet, ransomware, dan pencurian dianggap sebagai risiko ekstrem, sementara dana dari bursa yang diatur dan koin yang baru ditambang digolongkan sebagai tanpa risiko,” menurut Robinson.

　　Dia mengatakan bahwa pencipta Antinalysis juga merupakan salah satu pengembang Incognito Market, dan alat itu kemungkinan dibuat sehubungan dengan kesulitan yang dihadapi oleh pasar dan vendornya dalam menguangkan hasil bitcoin mereka.

　　“Profesional harus menyadari taktik baru ini. Ini juga penting karena membuat analitik blockchain tersedia untuk umum untuk pertama kalinya,” Robinson memperingatkan, menekankan bahwa hingga saat ini, alat analitik serupa telah digunakan terutama oleh penyedia layanan keuangan yang teregulasi.

　　Per bisnis intelijen kripto CipherTrace, pada tahun 2020, pencurian, peretasan, dan penipuan kripto besar berjumlah sekitar USD 1,9 miliar. Ini adalah nilai tahunan tertinggi kedua dalam kejahatan kripto yang dicatat hingga saat ini. Menurut perusahaan, tahun lalu, alamat BTC yang terkait dengan kriminal mengirim bitcoin senilai lebih dari USD 3,5 miliar. Sebagai perbandingan, volume perdagangan BTC dalam 24 jam terakhir mencapai hampir USD 35 miliar.