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Investigación
De 5 a 10 años | Registro estatal de NMLS de EE. UU. | EMI licencia | licencia de criptomoneda
Calificaciónde
/10
influencia
AAARegistro estatal de NMLS de EE. UU.
NMLSRegulado
EMI licencia
FCARegulado
licencia de criptomoneda
NYSDFSRegulado
nombre de plataforma:
GEMINIAbreviación inglesa:
GEMINIPaís registrado de la plataforma:
Estado regulado:
ReguladoCorreo electrónico del servicio al cliente:
support@gemini.comNúmero de teléfono de servicio al cliente:
+1（866）240-5113El equipo de la encuesta fue a Nueva York, EE. UU., Para visitar el intercambio de criptomonedas GeminiCrypto y descubrió que la premisa comercial del intercambio era una oficina compartida que ofrecía el servicio de una dirección de oficina virtual. El equipo no pudo encontrar la oficina de GeminiCrypto en esta dirección. Luego de confirmar con la recepción del edificio, se enteraron de que el intercambio no tenía oficina allí. Por favor sea prudente
El equipo de la encuesta fue a Londres, Reino Unido, para visitar el intercambio de criptomonedas Gemini crypto, y no encontró ninguna premisa comercial del intercambio, lo que significa que la dirección comercial dada podría ser falsa. Sea prudente si opera con este intercambio.
Riesgo de WikiBit
Detección anterior 2021-09-23Riesgo : 1 Ítem
Investigación de WikiBit
Identificación MT4 / 5
Identificación de sitio web oficial
Genealogía de relaciones
medio social
tipo de transacción
Perfil de compañía
influencia
libro blanco
Contacto
estadística de conclusión
transacción de ayer
7 días
Github
todas empresas
publicado recientemente
índice de publicación
Análisis del mercado
publicación de material
publicación de marca
Fuente de búsqueda
Fuente social
Porcentaje de cadena exterior
Resumen de cadena externa
Idioma de servicio
Ajustes de tiempo
La plataforma se desactiva después de obtener beneficios.
BIT1029550062
1621033063000
China
Este intercambio se fugó bajo el nombre de mantenimiento del sistema, ataque de piratas informáticos y red inestable.
BIT3713503196
1620787482000
China
El intercambio fraudulento se fugó con dinero.
BIT1029550062
1620681759000
China
Expongo
Copiado con éxito
escanear para descargar
Índice regulador
9.66Índice de negocio
8.25Índice de control de riesgo
8.25índice de influencia
9.01índice de entorno transaccional
7.75El equipo jurídico de WikiBit realizará una evaluación integral de la autenticidad y el valor de la licencia del enchange a través de varios medios, como consultas en el sitio web del regulador, comunicación telefónica y por correo electrónico con la autoridad regulatoria.
Los consultores corporativos de WikiBit y el sistema de ojo global realizan una evaluación sistemática del nivel integral del negocio de intercambio a través del modelo de verificación del cumplimiento empresarial, el modelo de evaluación de la sostenibilidad empresarial y el modelo de verificación del ciclo de vida empresarial.
Generado por el equipo de control de riesgos de WikiBit y el sistema WikiCloud mediante el seguimiento y la evaluación de más de 40 factores, como el índice de ejecución de órdenes de la bolsa, el índice estático de fondos de clientes, el índice de opinión pública global, el índice de liquidez y el índice crediticio en tiempo real.
Los ingenieros de datos y los ingenieros de pruebas de WikiBit rastrearán y evaluarán dinámicamente la seguridad, la estabilidad, la velocidad de ejecución de las instrucciones y otros más de 20 indicadores del software.
El equipo de auditoría y cumplimiento de WikiBit hará una evaluación cuantitativa del nivel de regulación del intercambio a través de los estándares de calificación de la regulación, la cantidad real de regulación, el modelo de utilidad de la regulación y el modelo de predicción de anormalidad de la regulación.
WikiBit solo proporciona la URL legal de la plataforma publicada por los sitios web reguladores.
WikiBit no revelará su privacidad a terceros.
Para evitar que los usuarios sean engañados por sitios web de phishing, sitios web falsos o secuestro de dominio, esta App no proporciona el contenido.
El uso por parte del cliente de cualquier servicio en el sitio web oficial a través del canal de acceso al sitio web oficial proporcionado por WikiBit es un comportamiento personal. Realice la investigación y el control de riesgos relevantes antes de usarlo.
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Academia de WikiBit
2021.09.23 actualizado
Muestras de datos insuficientes, la navegación no es compatible temporalmente
Los datos provienen de
Academia de WikiBit
2021.09.23 actualizado
China
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