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Investigación
De 2 a 5 años | Registro estatal de NMLS de EE. UU. | registro empresarial | Registro estatal de MSB de EE. UU.
Calificaciónde
/10
influencia
AAANMLS de EE. UU.
NMLSRegulado
registro empresarial
MASInvasión
MSB de EE. UU.
FinCENInvasión
nombre de plataforma:
BINANCEAbreviación inglesa:
BINANCEPaís registrado de la plataforma:
Estado regulado:
ReguladoCorreo electrónico del servicio al cliente:
Product@binance.comNúmero de teléfono de servicio al cliente:
--
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Los investigadores visitaron el intercambio de criptomonedas BAMTrading en San Francisco, EE. UU. El edificio de oficinas en la dirección mostrada públicamente por el intercambio estaba cerrado y no se pudo ingresar. Por lo tanto, fue imposible confirmar si BAMTrading tenía una oficina aquí. Se aconseja a los inversores que elijan este intercambio con cuidado.
El equipo de la encuesta fue a Singapur para visitar el intercambio de criptomonedas Binance Asia Services Pte Ltd y encontró la premisa comercial de dicho intercambio. Sin embargo, no había el logo del intercambio en las instalaciones y el tamaño de la oficina es bastante pequeño, con solo 3 o más cubículos. Sea prudente si opera con este intercambio.
Riesgo de WikiBit
Detección anterior 2022-01-19Riesgo : 4 Ítem
Investigación de WikiBit
Identificación de sitio web oficial
Genealogía de relaciones
medio social
tipo de transacción
Perfil de compañía
influencia
libro blanco
Contacto
estadística de conclusión
transacción de ayer
7 días
Github
todas empresas
publicado recientemente
índice de publicación
Análisis del mercado
publicación de material
publicación de marca
Fuente de búsqueda
Fuente social
Porcentaje de cadena exterior
Resumen de cadena externa
Idioma de servicio
Ajustes de tiempo
le pedirán que envíe una tarifa de transacción
Muhammad Bello
2021-11-15 13:28:05
Nigeria
No se puede retirar desde
Daododo
2021-11-13 23:56:17
Nigeria
Fui a retirar como fondos
BIT2882697393
2021-11-01 22:50:17
Nigeria
Como primer intercambio del mundo, Biance tuvo un comportamiento terrible. En el pasado, las monedas se cotizaban y comercializaban directamente por todos. La plataforma devenga la tarifa de manipulación correspondiente. Ahora elevó los precios y pidió una tarifa de manejo alta. Y luego no hay fondo.
卡神
2021-10-23 00:39:43
China
se ha retrasado desde el 5 de octubre y no sé qué hacer. el apoyo no ayuda
iamjayylopezz
2021-10-07 08:43:33
Filipinas
Ha pasado casi un día para mi abstinencia y no pasa nada. ¡El soporte no puede responder y ayudarme con esto! infinitamente peor. ¡y no hay ningún anuncio o lo que sea!
iamjayylopezz
2021-09-29 12:02:57
Filipinas
No puedo iniciar sesión o retirarse del 23 de septiembre. Espero que el servicio de atención al cliente pueda ponerse en contacto conmigo.
BIT1854829894
2021-09-27 12:53:35
China
Ocurrió el error al canjear pequeña inversión a bnb.
BIT3189062038
2021-09-24 23:52:03
Turquía
Mis retiros de Ethereum son rechazados incluso aunque mi dirección es de Ledger Nano X y he elegido la red ETH (ERC20), mi dirección también está en la lista blanca.Esta dirección ETH también es pública. Por lo tanto, no es necesario que elimine esta publicación por razones de privacidad.
iamjayylopezz
2021-09-06 11:12:25
Singapur
¿Qué pasa? Constantemente ve que la red está suspendida o congestionada.
iamjayylopezz
2021-09-03 11:16:39
Singapur
Los raperos afroamericanos vendieron cajas ciegas por 28 mil millones de dólares enBINANCE y no podía venderlos a bajo precio. La tirada fue de 50.000 y se vendieron toda la noche. Finalmente fueron cortados.
欣欣
2021-09-02 07:18:29
China
Depósitos con tarjeta de crédito a una comisión del 1.8%. ¿Qué opciones alternativas de depósito gratuito (no quiero hacer p2p y no puedo hacer advcash)? ¿Alguna idea de si / cuándo estarán disponibles de nuevo los depósitos gratuitos de sepa o cc?
iamjayylopezz
2021-09-01 10:04:21
Singapur
Expongo
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Índice regulador
9.34Índice de negocio
7.52Índice de control de riesgo
7.52índice de influencia
9.84índice de entorno transaccional
9.77El equipo jurídico de WikiBit realizará una evaluación integral de la autenticidad y el valor de la licencia del enchange a través de varios medios, como consultas en el sitio web del regulador, comunicación telefónica y por correo electrónico con la autoridad regulatoria.
Los consultores corporativos de WikiBit y el sistema de ojo global realizan una evaluación sistemática del nivel integral del negocio de intercambio a través del modelo de verificación del cumplimiento empresarial, el modelo de evaluación de la sostenibilidad empresarial y el modelo de verificación del ciclo de vida empresarial.
Generado por el equipo de control de riesgos de WikiBit y el sistema WikiCloud mediante el seguimiento y la evaluación de más de 40 factores, como el índice de ejecución de órdenes de la bolsa, el índice estático de fondos de clientes, el índice de opinión pública global, el índice de liquidez y el índice crediticio en tiempo real.
Los ingenieros de datos y los ingenieros de pruebas de WikiBit rastrearán y evaluarán dinámicamente la seguridad, la estabilidad, la velocidad de ejecución de las instrucciones y otros más de 20 indicadores del software.
El equipo de auditoría y cumplimiento de WikiBit hará una evaluación cuantitativa del nivel de regulación del intercambio a través de los estándares de calificación de la regulación, la cantidad real de regulación, el modelo de utilidad de la regulación y el modelo de predicción de anormalidad de la regulación.
WikiBit solo proporciona la URL legal de la plataforma publicada por los sitios web reguladores.
WikiBit no revelará su privacidad a terceros.
Para evitar que los usuarios sean engañados por sitios web de phishing, sitios web falsos o secuestro de dominio, esta App no proporciona el contenido.
El uso por parte del cliente de cualquier servicio en el sitio web oficial a través del canal de acceso al sitio web oficial proporcionado por WikiBit es un comportamiento personal. Realice la investigación y el control de riesgos relevantes antes de usarlo.
Los datos provienen de
Academia de WikiBit
2022.01.19 actualizado
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China
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